¿Qué son las Listas Restrictivas? ¿Cómo funcionan?

Es deber de las empresas identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo con el fin de prevenir y evitar la exposición al Lavado de Activos. Y la manera de implementar este proceso es mediante el uso de: Listas restrictivas.

Al momento de hacer negocios es muy importante contar con toda la información disponible de nuestra contraparte para evitar infringir la ley. Dar inicio o mantener un vínculo con una persona, natural o jurídica, puede desembocar en implicaciones legales o reputacionales si no estamos al tanto de la realidad detrás de la persona con la que hemos decidido hacer negocios. 

Las listas restrictivas son bases de datos nacionales e internacionales donde se recopila toda la información sobre reportes y antecedentes de personas naturales y jurídicas. En estas listas se puede encontrar información sobre cualquier actividad sospechosa, procesos judiciales, investigaciones o condenas por delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).

El uso de estas listas consiste en cruzar los datos de personas con listas de sanciones de diferentes autoridades para encontrar alguna coincidencia. Esto se ha convertido en uno de los elementos fundamentales en los procesos de conocimiento del cliente como un mecanismo de control eficiente y efectivo.

En Wi Inmobiliaria no sólo queremos ser ese medio que te facilite realizar negocios, sino que también velamos porque lo puedas hacer de forma segura. Por lo que tenemos una oferta de valor para tu empresa relacionado con la consulta de listas restrictivas.

Te presentamos el Motor de Búsqueda Stradata Search. Una solución centralizada para acceder a la información de personas naturales y jurídicas relacionadas con delitos de LA/FT.

¿Por qué elegirnos?

Te ofrecemos una solución que cuenta con más de 50 listas de control, nacionales e internacionales. Información de medios públicos tales como: Boletines de la Fiscalía, Espectador Sección Judicial y El Tiempo Sección Justicia.

Entre sus principales fortalezas:

• Monitoreo: Monitoree cada uno de los registros consultados en el motor de búsqueda, en listas de riesgo y medios públicos y reciba el informe de novedades semanal.
• Consulta unificada: Valide sus contrapartes con solo un clic en todos los servicios del Motor de Búsqueda.
• Consultas limitadas o ilimitadas: Seleccione el paquete de consulta que más se adapte a su necesidad.
• Debida diligencia ampliada: Profundice en la información de sus alertas solicitando la debida diligencia ampliada y reciba: informe de gestión y recomendación de expertos.
• Validación de contrapartes BPO (Due (Diligence – BPO): Apoyamos las compañías que no disponen de tiempo o recurso humano, automatizando su proceso de validación de contrapartes. Analizamos, valoramos y generamos recomendaciones que le ayuden a valorar el riesgo.

Y muchas más…

Si necesitas verificar a tu contraparte contáctanos y solicita más información sobre nuestra solución aquí